કોલકાતા. કોલકાતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ની કોલકાતા ઝોનલ Office ફિસે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 11 ઓગસ્ટના રોજ સહારા ગ્રુપ સામે કાર્યવાહી કરી હતી. એડને ગઝિયાબાદ, લખનૌ, શ્રીગંગાનગર અને મુંબઇમાં કુલ 9 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. સહારા જૂથ સાથે સંકળાયેલ વિવિધ જમીન અને શેર વ્યવહારથી સંબંધિત આ છુપાવો સંસ્થાઓ હતી. ઇડીએ આ તપાસ મની પ્રિવેન્શન એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ શરૂ કરી હતી. તેની શરૂઆત ઓડિશા, બિહાર અને રાજસ્થાન પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલ ત્રણ એફઆઈઆરના આધારે થઈ. આ એફઆઈઆરએસ આપણા ઇન્ડિયા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (એચઆઈસીસીએલ) અને અન્ય લોકો હેઠળ આઇપીસીની કલમ 420 અને 120 બી હેઠળ નોંધાયા હતા.
સહારા ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓ સામે અત્યાર સુધીમાં 500 થી વધુ એફઆઈઆર નોંધાયા છે, જેમાંથી 300 થી વધુ પીએમએલએ હેઠળના ગુનાઓથી સંબંધિત છે. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે સહારા જૂથે પુનર્નિર્માણ અને પરિપક્વતા ચુકવણીને રોકીને રોકાણકારોને બળજબરીથી મોટી રીતે છેતરપિંડી કરી. ઇડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સહારા ગ્રૂપે એચઆઈસીસીએસએલ, એસસીસીએસએલ, એસએમસીએસ, એસએમસીએસએલ, એસઆઈસીસીએલ, સીઆઈઆરસીએલ, સીઆઈસીએલ અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા પોંઝી યોજના શરૂ કરી હતી. આમાં, રોકાણકારો અને એજન્ટોને ઉચ્ચ વળતર અને કમિશનની લાલચ આપીને પૈસા જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ ભંડોળનો ઉપયોગ કોઈપણ નિયમનકારી નિયંત્રણ અને રોકાણકારોના જ્ knowledge ાન વિના મનસ્વી રીતે કરવામાં આવ્યો હતો. રોકાણની પરિપક્વતા ચૂકવવામાં આવી ન હતી, પરંતુ દબાણ લાવીને અથવા ખોટી માહિતી આપીને, રોકાણ ફરીથી કરવામાં આવ્યું હતું.
આ બિન-પુનર્વસન એકાઉન્ટ્સની ચાલાકીથી છુપાયેલા હતા. નાણાકીય ક્ષમતા ન હોવા છતાં, જૂથે નવું રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને આ નાણાંનો એક ભાગ શંકાસ્પદ શેર વ્યવહારો, બેનામી સંપત્તિ અને ખાનગી ખર્ચમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. જૂથની સંપત્તિઓ પણ આંશિક રોકડ ચુકવણી પર વેચવામાં આવી હતી, જે રોકાણકારોના કાયદેસર દાવાઓને અસર કરે છે. દરોડા દરમિયાન, ઇડીએ ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ્સ કબજે કર્યા અને સંબંધિત વ્યક્તિઓના નિવેદનો રેકોર્ડ કર્યા.
અગાઉ, ઇડીએ આ કેસમાં ત્રણ અસ્થાયી જોડાણના ઓર્ડર જારી કર્યા છે. એબીઆઈ વેલીમાં આશરે 1,460 કરોડ રૂપિયાની 707 એકર જમીન, સહારા પ્રાઇમ સિટી લિમિટેડ 1,538 કરોડની 1,023 એકર, અને ચંદની રોય (પત્ની: ફ્રન્ટિયર રોય) ની 14.75 કરોડની કિંમતની જંગમ સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. સંપાદન કરવું પહેલેથી જ, સહારા ગ્રુપના અધ્યક્ષની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, કોર મેનેજમેન્ટ Office ફિસના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અનિલ વાલાપર્મપિલ અબ્રાહમ અને લાંબા સમયથી ચાલતી મિલકત દલાલ જીતેન્દ્ર પ્રસાદ વર્મા. બંને હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. આ કેસમાં તપાસ ચાલી રહી છે અને વધુ ઘટસ્ફોટ થવાની સંભાવના છે.
