શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના બિઝનેસમેન પતિ રાજ કુન્દ્રાના 60 કરોડ રૂપિયાના ફ્રોડ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. હા, તાજેતરમાં EOW એ કંપનીના 4 ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છે.
બોલિવૂડ ક્વીન શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના બિઝનેસમેન પતિ રાજ કુન્દ્રા ફરી ચર્ચામાં છે. મુંબઈ પોલીસની ઈકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગે તેના 60 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીના કેસમાં એક નવું પગલું ભર્યું છે. EOW એ શિલ્પા-રાજની કંપની બેસ્ટ ડીલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ચાર ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ કર્મચારીઓને સમન્સ જારી કર્યા છે. પૈસાના ઉપયોગ અને કંપનીના નાણાકીય સોદા પર પ્રશ્નો અને જવાબો હશે.
એક કર્મચારીનું નિવેદન નોંધી લેવામાં આવ્યું છે, બાકીના ત્રણનું ટૂંક સમયમાં જ અપેક્ષિત છે. આ કેસ 2015 થી ચાલી રહ્યો છે. બિઝનેસમેન દીપક કોઠારીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે શિલ્પા અને રાજે તેને 60 કરોડ રૂપિયાની લોન-કમ-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડીલમાં ફસાવી હતી. કોઠારીએ કહ્યું કે, પૈસા બિઝનેસના નામે લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ અંગત ખર્ચમાં ખર્ચવામાં આવ્યા હતા.
શિલ્પા શેટ્ટી-રાજ કુન્દ્રા સામે 60 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં નવો વળાંક
આ કંપની જે હોમ શોપિંગ અને ઓનલાઈન રિટેલ પ્લેટફોર્મ હતી તે હવે બંધ થઈ ગઈ છે. ઓગસ્ટ 2023 માં, જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી, જે EOW ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. રાજે દાવો કર્યો હતો કે ઓફિસ ફર્નિશિંગ માટે રૂ. 20 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ EOW તપાસ કરી રહ્યું છે કે આટલી રકમ ખરેખર ખર્ચવામાં આવી છે કે કેમ. ઉપરાંત, ધ્યાન કંપનીના ઓર્ડર અને પગાર ચૂકવણી પર છે – શું આ કમાણીમાંથી છે કે બહારથી? ચારેય કર્મચારીઓ તે સમયે કંપનીમાં ઉચ્ચ હોદ્દા પર હતા.
EOW એ કંપનીના 4 ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા.
EOW તેમની પાસેથી જાણવા માંગે છે કે પૈસા ક્યાં ગયા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ‘અમે એ તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે 60 કરોડ રૂપિયાની લોન માટે ક્લાયન્ટના ઓર્ડર હતા કે નહીં.’ તાજેતરમાં રાજ કુન્દ્રાનું નિવેદન લેવામાં આવ્યું હતું અને આવતા અઠવાડિયે ફરી બોલાવવામાં આવી શકે છે. અગાઉ શિલ્પાનું નિવેદન પણ નોંધવામાં આવ્યું છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પ્રમોશન માટે બિપાશા બાસુ અને નેહા ધૂપિયા જેવી અભિનેત્રીઓના ખાતામાં કેટલાક ફંડ સીધા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
શિલ્પા-રાજે તમામ આરોપોને સિવિલ નેચર ગણાવ્યા છે. તેમના વકીલે કહ્યું કે આ બિઝનેસ નિષ્ફળતા છે, ગુનેગાર નથી. NCLTએ ઓક્ટોબર 2024માં તેને સિવિલ ગણાવ્યું હતું. પરંતુ EOW તપાસ ચાલુ છે. લુકઆઉટ નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી છે, જેથી દંપતી દેશ છોડી ન જાય. કોઠારીએ કહ્યું કે 12% વ્યાજ પર 75 કરોડ રૂપિયાની લોન માંગવામાં આવી હતી, પરંતુ ટેક્સ બચાવવા માટે તેને રોકાણ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
