નવી દિલ્હીઃએન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની કલમ 5(1) હેઠળ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રૂપ સામે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
એજન્સીએ જૂથની 42 મિલકતો અસ્થાયી રૂપે એટેચ કરી છે, જેનું કુલ મૂલ્ય ₹3,083 કરોડથી વધુ હોવાનું કહેવાય છે. આ મિલકતો મુંબઈ, દિલ્હી, નોઈડા, ચેન્નાઈ અને હૈદરાબાદ જેવા સ્થળો સહિત દેશના ઘણા મોટા શહેરોમાં ફેલાયેલી છે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં મુંબઈના પાલી હિલમાં એક વૈભવી રહેઠાણ, નવી દિલ્હીમાં મહારાજા રણજિત સિંહ રોડ પરનું રિલાયન્સ સેન્ટર અને અન્ય અનેક કોમર્શિયલ અને રેસિડેન્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ ઉપરાંત મોટી જમીનનો સમાવેશ થાય છે. એજન્સીએ કહ્યું કે આ જપ્ત કરવામાં આવેલી પ્રોપર્ટીમાં રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડની 30 પ્રોપર્ટી અને આધાર પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટન્સી પ્રાઈવેટ લિમિટેડની 5 પ્રોપર્ટી સામેલ છે. બાકીની સંપત્તિ જૂથની અન્ય સંલગ્ન કંપનીઓની છે.
EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રૂપની કેટલીક કંપનીઓ – જેમ કે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM), રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL), રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL), રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (RInfra) અને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ (RPower) જાહેર ભંડોળનો દુરુપયોગ કરે છે. તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે 2010 અને 2012 વચ્ચે, ગ્રુપ કંપનીઓએ ભારતીય બેંકો પાસેથી હજારો કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી, જેમાંથી લગભગ ₹19,694 કરોડ હજુ પણ બાકી છે.
EDના તપાસ રિપોર્ટમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે એક કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ અન્ય કંપનીઓની લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, ઘણી રકમ સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. આ બેંકોની મંજૂરીની શરતોનું ઉલ્લંઘન હતું. એજન્સીએ શોધી કાઢ્યું હતું કે આ રીતે જૂથે જટિલ વ્યવહારો દ્વારા ભંડોળને નિયંત્રિત કરીને નાણાકીય અનિયમિતતાઓ કરી હતી.
EDના રિપોર્ટમાં એ પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગ દ્વારા સંબંધિત પક્ષોને ખોટી રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક પૈસા વિદેશી ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયાના પુરાવા પણ મળ્યા છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ કાર્યવાહી રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રૂપ સાથે સંબંધિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ પર અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી છે. EDનો દાવો છે કે વધુ તપાસમાં વધુ પ્રોપર્ટીની માહિતી બહાર આવી શકે છે.
