પણજી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટા સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે જે નકલી ‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’ના નામે લોકોને છેતરતી હતી અને છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાંને વિદેશી ચલણમાં રૂપાંતરિત કરતી હતી. એજન્સીએ આ કેસમાં મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓની ઓળખ ફહીમ મોઈન હુસૈન સૈયદ અને નઈમ મોઈન સૈયદ તરીકે થઈ છે. બંનેની રવિવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને સોમવારે ગોવાની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી તેમને 29 ઓગસ્ટ સુધી પાંચ દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઉત્તર ગોવાની એક મહિલાની ફરિયાદ બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. વાસ્તવમાં, નોર્થ ગોવા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે, EDએ મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી. એક સ્થાનિક મહિલાને ઠગ દ્વારા 21 મે અને 2 જૂનની વચ્ચે વીડિયો કૉલ્સ પર સતત દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવી હતી અને ‘ડિજિટલ ધરપકડ’ની ધમકી હેઠળ ‘ગુપ્ત દેખરેખ એકાઉન્ટ’માં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાની ફરજ પડી હતી. મહિલાને 2.60 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નાણાં એક સંગઠિત નેટવર્કમાં ગયા હતા જેણે આરબીઆઈ લાઇસન્સ ધરાવતા મની ચેન્જર્સ દ્વારા સાયબર છેતરપિંડીના નાણાંને રોકડ અને વિદેશી ચલણમાં રૂપાંતરિત કર્યા હતા.
કલાકોમાં, પીડિતના પૈસા બંધ અને નવા ખોલેલા બેંક ખાતાના પ્રથમ સ્તર દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને 400 થી વધુ ખાતાઓમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા. આ માટે, ટ્રાન્સફર, રોકડ ઉપાડ, સેલ્ફ ચેક અને પેમેન્ટ ગેટવેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
EDએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં ટ્રેડિંગ, ટ્રાવેલ અને ફોરેન એક્સચેન્જ કંપનીઓનું એકબીજા સાથે જોડાયેલ નેટવર્ક મળ્યું છે, જેમણે રૂ. 27,850 કરોડથી વધુના બેંક વ્યવહારો કર્યા હતા. નેટવર્કે રૂ. 2,904 કરોડ રોકડમાં એકત્રિત કર્યા હતા, જેમાંથી રૂ. 584.70 કરોડ બલ્ક નોટ સ્વીકૃતિ મશીનો દ્વારા 61,448 અલગ-અલગ વ્યવહારો દ્વારા જમા કરવામાં આવ્યા હતા.
આ નકલી કંપનીઓના બેંક ખાતાઓ 20 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં નોંધાયેલી 163 FIR અને 330 ફરિયાદો સાથે જોડાયેલા છે, જેમાં કુલ 417.49 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. 101 ફરિયાદોમાં, એક જ પીડિતાના પૈસા સમાન છેતરપિંડી દરમિયાન એક જ જૂથની બે અથવા વધુ કંપનીઓને મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આ ખાતાઓ અલગ વ્યવસાયની જેમ કામ કરતા ન હતા પરંતુ એક સામાન્ય પૂલની જેમ કામ કરતા હતા.
આ ટોળકીએ સિંગલ રૂમમાં રહેતા ડ્રાઇવરો અને કર્મચારીઓના નામે કંપનીઓ બનાવી અને તેમને ડમી ડાયરેક્ટર બનાવ્યા જ્યારે સમગ્ર કામગીરી બહારથી કંટ્રોલ કરવામાં આવતી હતી.
EDએ 17 જુલાઈ અને 21 ઓગસ્ટના રોજ મુંબઈ અને ગોવામાં 20 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં 3.25 કરોડ રૂપિયા રોકડ અને 30 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું બેંક બેલેન્સ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ ડિજિટલ ઉપકરણો, ખાતાવહી અને રેકોર્ડ પણ જપ્ત કર્યા છે, જેની તપાસ ચાલી રહી છે.
–IANS
આ પણ વાંચો – અખબાર પહેલા તમારા રાજ્ય/શહેરના સમાચાર વાંચવા માટે ક્લિક કરો.
