નવી દિલ્હી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દુબઈમાં કથિત ટોરસ જ્વેલર્સ પોન્ઝી સ્કીમ સાથે જોડાયેલા રૂ. 177 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં વોન્ટેડ આરોપી સાગર મહેતાની ધરપકડની પુષ્ટિ કરી છે. મહેતાના વકીલે EDના આદેશ પર તેમની સામે શરૂ કરાયેલી જાહેરનામાની કાર્યવાહી પાછી ખેંચવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે દુબઈ સત્તાવાળાઓએ ભારતીય એજન્સીની વિનંતી પર જારી રેડ કોર્નર નોટિસના આધારે ગુરુવારે મહેતાની ધરપકડ કરી હતી. મહેતા આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે અને તેના પર કથિત છેતરપિંડીની રકમ એકત્ર કરવામાં અને ટ્રાન્સફર કરવામાં ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ છે. ઇડીએ સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટને જણાવ્યું કે ઘણા મહિનાઓ સુધી ફરાર રહ્યા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે અગાઉ મહેતા અને ત્રણ યુક્રેનિયન નાગરિકો ઓલેના સ્ટોયાન, ઓલેકસેન્ડર ઝાપિચેન્કો અને વિક્ટોરિયા કોવાલેન્કો સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું હતું. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, જેપિચેન્કો અને સ્ટોયને કથિત રીતે સ્કીમનું નાણાકીય માળખું અને મની-લોન્ડરિંગ પદ્ધતિઓ ઘડવામાં મદદ કરી હતી. તેમના પર ગેરકાયદેસર માધ્યમથી સીડ ફંડની વ્યવસ્થા કરવાનો અને બિનહિસાબી નાણાંને કાયદેસરના રોકાણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં મદદ કરવાનો પણ આરોપ છે.
ટોરસ જ્વેલર્સ કેસમાં એવા આક્ષેપો સામેલ છે કે કંપનીએ સિન્થેટિક મોઈસાનાઈટને કિંમતી પથ્થર તરીકે પસાર કરીને અને રોકાણકારોને વધુ વળતર આપવાનું વચન આપીને છેતરપિંડીભરી રોકાણ યોજના ચલાવી હતી.
પ્રોસિક્યુશન મુજબ, પ્લેટિનમ હર્ન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જે કંપની ટોરેસ જ્વેલર્સનું સંચાલન કરતી હતી, તેણે રોકાણકારોને સારા વળતર અને પુરસ્કારોની લાલચ આપીને આકર્ષ્યા હતા. કંપનીએ સોના, ચાંદી, હીરાના દાગીના અને કિંમતી પત્થરોમાં રોકાણ પર દર અઠવાડિયે 2 થી 9 ટકા વળતરનું વચન આપ્યું હતું.
EDએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે રેફરલ આધારિત સિસ્ટમ બનાવીને નવા લોકોને સ્કીમમાં લાવવા માટે રોકાણકારોને 20 ટકાનું “ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોનસ” આપવામાં આવ્યું હતું.
તપાસકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ઓપરેશન ભ્રામક જાહેરાતો, આકર્ષક બોનસ અને રોકાણકારોને લલચાવવા માટે અવાસ્તવિક વળતરના વચનો પર આધાર રાખે છે, પોન્ઝી સ્કીમની તમામ સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ.
પ્રોસિક્યુશનનો આરોપ છે કે મહેતા આ કપટપૂર્ણ કામગીરીમાં સામેલ હતા, પરંતુ 24 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ ભારતથી ભાગી ગયા હતા. દુબઈમાં તેની ધરપકડ આ કેસ સાથે સંબંધિત કથિત મની-લોન્ડરિંગ નેટવર્ક અને ભંડોળના વ્યવહારોની ચાલી રહેલી તપાસ માટે નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે.
–IANS
આ પણ વાંચો – અખબાર પહેલા તમારા રાજ્ય/શહેરના સમાચાર વાંચવા માટે ક્લિક કરો.
