બિઝનેસ ન્યૂઝ ડેસ્ક, સાર્વજનિક ક્ષેત્રની યુકો બેંકમાં કૌભાંડની તપાસના સંદર્ભમાં સીબીઆઈએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સીબીઆઈએ મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં એક સાથે 67 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ મામલો UCO બેંકમાં 820 કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ IMPS વ્યવહારો સાથે સંબંધિત છે. IMPS એ ભારતીય રિઝર્વ બેંકની ત્વરિત ઓનલાઈન પેમેન્ટ સેવા છે. વાસ્તવમાં, UCO બેંકના જુદા જુદા ખાતાઓમાંથી આશરે રૂ. 820 કરોડના શંકાસ્પદ IMPS વ્યવહારો થયા છે. યુકો બેંકે આ ઘટના અંગે 21 નવેમ્બર 2023ના રોજ સીબીઆઈને ફરિયાદ કરી હતી, ત્યારબાદ સીબીઆઈએ આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી હતી અને આજે 6 માર્ચે કરવામાં આવેલી દરોડાની કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપી હતી.
આ રીતે કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું
UCO બેંકમાં આ શંકાસ્પદ IMPS વ્યવહારો 10 નવેમ્બર, 2023 અને નવેમ્બર 13, 2023 વચ્ચે થયા હતા. ફરિયાદ મુજબ, 7 ખાનગી બેંકોના 14,600 ખાતાધારકોએ યુકો બેંકના 41,000 ખાતાધારકોના ખાતામાં ખોટી રીતે IMPS વ્યવહારો કર્યા હતા. આ કિસ્સામાં, મૂળ ખાતામાંથી કોઈ પૈસા કાપવામાં આવ્યા ન હતા પરંતુ યુકો બેંકના 41,000 ખાતાઓમાં કુલ 820 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હતા. આમાંના મોટાભાગના ખાતાધારકોએ વિવિધ બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા બેંકમાંથી નાણાં ઉપાડીને ઘણો ફાયદો મેળવ્યો હતો.
સીબીઆઈએ ડિસેમ્બરમાં પણ દરોડા પાડ્યા હતા
આ પહેલા ડિસેમ્બર 2023માં પણ કેસની તપાસ દરમિયાન સીબીઆઈએ ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. ત્યારબાદ કોલકાતા અને મેંગલુરુમાં ખાનગી બેંક ધારકો અને યુકો બેંકના અધિકારીઓના 13 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ ક્રમમાં, 6 માર્ચ, 2024 ના રોજ, સીબીઆઈએ રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રના જોધપુર, જયપુર, જાલોર, નાગપુર, બાડમેર, ફલોદી અને પુણેમાં દરોડા પાડ્યા છે.
આ દરોડામાં યુકો બેંક અને IDFC બેંક સાથે સંબંધિત 130 શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને 43 ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમાં 40 મોબાઈલ ફોન, 2 હાર્ડ ડિસ્ક, ઈન્ટરનેટ ડોંગલનો સમાવેશ થાય છે. સીબીઆઈએ સ્થળ પર વધુ 30 શકમંદોની પૂછપરછ કરી છે. દરોડા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ બગડે નહીં તે માટે રાજસ્થાન પોલીસના 120 પોલીસકર્મીઓ આ ઓપરેશન દરમિયાન સીબીઆઈ ટીમ સાથે રહ્યા હતા. આમાં સશસ્ત્ર દળો પણ સામેલ હતા. 210 લોકોની 40 ટીમોએ આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જેમાં 130 સીબીઆઈ અધિકારીઓ, 80 ખાનગી સાક્ષીઓ અને વિવિધ વિભાગોના લોકો પણ ઓપરેશનમાં સામેલ હતા.