ભારતીય મૂળના દંપતી વિક્રાંત ભારદ્વાજ અને તેમની પત્ની ઈન્દુ રાની હવે યુએસ નાણા મંત્રાલયના સ્કેનર હેઠળ છે. યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટની ઑફિસ ઑફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ (ઓએફએસી) એ ગુરુવારે આ બંનેને માનવ તસ્કરીના મોટા નેટવર્કના માસ્ટરમાઇન્ડ જાહેર કર્યા હતા. આ કાર્યવાહી એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે અમેરિકાએ ‘ભારદ્વાજ હ્યુમન સ્મગલિંગ ઓર્ગેનાઈઝેશન’ (HSO) સામે વ્યાપક પ્રતિબંધો લાદ્યા છે. આ ગેંગ કથિત રીતે હજારો ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને અમેરિકામાં પ્રવેશ અપાવવાનું કામ કરતી હતી. તેમાં ભારતીય નાગરિકો પણ સામેલ છે.
નેટવર્ક કાન્કુનથી ચાલતું હતું
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ મુજબ, OFACએ જણાવ્યું હતું કે વિક્રાંત અને ઈન્દુ રાની નવી દિલ્હીમાં જન્મેલા ભારતીય નાગરિક હતા, જેઓ હવે મેક્સિકોના કાન્કનમાં વૈભવી જીવન જીવી રહ્યા હતા. તેમનું નેટવર્ક ત્રણ દેશોમાં ફેલાયેલું હતું, જેમાં ઓછામાં ઓછી ચાર ભારતીય કંપનીઓ અને 16 ફ્રન્ટ એન્ટિટી સામેલ હતી. તેમની મદદથી ગેંગ મેક્સિકોથી અમેરિકા સુધી ક્રોસ-કોન્ટિનેન્ટલ દાણચોરીનો માર્ગ ચલાવતી હતી. યુએસએ હવે આ બંનેની તમામ યુએસ સંપત્તિઓ ફ્રીઝ કરી દીધી છે અને અમેરિકન નાગરિકો અને કંપનીઓને તેમની સાથે કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહારો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
દાણચોરીની બ્લુપ્રિન્ટ
અમેરિકી એજન્સીઓ અનુસાર, ગેંગની કામગીરી અત્યંત સંગઠિત હતી. સ્થળાંતર કરનારા મુસાફરોને અગાઉ મેક્સિકોના કાન્કુન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં એરપોર્ટના કેટલાક અધિકારીઓને લાંચ આપીને પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં આવી હતી. આ પછી તેઓને હોટલ અને હોસ્ટેલમાં રાખવામાં આવ્યા, જે પોતે ભારદ્વાજ ગેંગના નિયંત્રણમાં હતા.
આ સ્થળાંતર કરનારાઓને સિનાલોઆ કાર્ટેલની મદદથી લક્ઝરી યાટ્સ અને જમીન માર્ગો દ્વારા યુએસ-મેક્સિકો સરહદ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલ મુજબ, નેટવર્ક ખાસ કરીને ઉચ્ચ મૂલ્યના ગ્રાહકો પર કેન્દ્રિત હતું – એશિયા, યુરોપ, મધ્ય પૂર્વ અને દક્ષિણ અમેરિકાના લોકો કે જેઓ યુએસમાં પ્રવેશવા માટે હજારો ડોલર ચૂકવવા તૈયાર હતા.
ભારતમાં બનેલી કંપનીઓ મની લોન્ડરિંગનો સ્ત્રોત બની જાય છે
OFAC રિપોર્ટ જણાવે છે કે ભારતમાં સ્થિત ઘણી કંપનીઓ આ નેટવર્કના મની લોન્ડરિંગ મશીન તરીકે કામ કરી રહી છે. આમાં વીણા શિવાની એસ્ટેટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ જેવી રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેના દ્વારા પ્રોપર્ટી ડીલ્સ દ્વારા ગેરકાયદેસર કમાણી કરવામાં આવતી હતી. તેવી જ રીતે, બ્લેક ગોલ્ડ પ્લસ એનર્જી ટ્રેડિંગ એલએલસી નામની યુએઈ સ્થિત કંપની એનર્જી ટ્રેડિંગના નામે દાણચોરીની આવક છુપાવતી હતી.
